شنبه , مهر ۹ ۱۴۰۱

جرم پولشویی

جرم پولشویی
اولین روابط انسانی و انسانی در جامعه امروز و با افزایش روابط کار و ایجاد سازمان ها و ادارات و ماهیت بنگاه های اقتصادی ، علاوه بر استاندارد ، ناهنجاری ها نیز افزایش می یابد و به حقوقدانان بستگی دارد ، به شرطی که اجتماعی باشد ، جرم نیز رخ می دهد. .

پولشویی جرمی است که مدت زیادی دوام ندارد ، شاید در گذشته جرمی بوده است ، اما اکنون در دنیای امروز همان عنوان قبلی را دارد اما پوسته جدیدی دارد. علی رغم قوانین و مقررات اداری و حقوقی ، از جمله روشهای مشروعیت بخشیدن به عواید غیرمجاز ، کار تعریف و کنترل این جرم بسیار دشوار شده است ، به همین دلیل این جرم پیچیدگی ها و انواع مختلفی را می طلبد ، زیرا پول شویی پول جرم است. این جرمی است که قانون خاص خود را دارد ، یعنی ماده قانونی ویژه ای است که در قانون مبارزه با پولشویی تعریف شده است. قوانینی وجود داشت که برخی از این جرایم را در گذشته تحت پوشش قرار می داد ، مانند قانون نحوه اجرای مجازات های مالی و برهم زدن سیستم اقتصادی کشور. قانون مجازات سال ۱۳۷۵

تعریف جرم ما باید عناصر جرم پولشویی را در نظر بگیریم:

الف – مطابق تعریف قانون ، جرم پولشویی جرمی است که کسب ، نگهداری ، نگهداری و استفاده از عواید فعالیتهای غیرقانونی است با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر ارتکاب قانون بدست آمده است. جرم.

(ب) تبدیل ، مبادله یا انحراف محصولات به منظور پنهان نگه داشتن منشأ غیرقانونی آنها با دانستن اینکه این امر مستقیماً و غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب است به گونه ای که مشمول این امر نباشد. آثار حقوقی و پیامدهای جرم در حقیقت ، پنهان کاری یا پنهان کاری ماهیت واقعی جرم ، منبع منبع انتقال یا مالکیت عواید ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم.

سایر منابع قانونی مربوط به پولشویی قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی A اصل ۴۹ قانون اساسی ۲ قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۸ سه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۹۸۸ با آخرین اصلاحات قانون اعمال مجازات های دولتی برای قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ قانون جلوگیری از اخلالگران در سیستم اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ قانون اخذ کمیسیون در معاملات عمومی مصوب ۱۳۷۲ ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۴ قانون اجرای مجازات های مالی مصوب ۱۳۷۷ مواد مخدر داروهای روان گردان مصوب ۱۳۷۹ قانون تشدید مجازات مرتکبان رشوه ، سوisa استفاده از وجوه و کلاهبرداری مصوب ۱۹۸۸ ۱۰ ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۹ ۱۳۷۵ مشروط بر اینکه هر جرمی ، از جمله پولشویی یا جرایم دیگر ، مسئولیت کیفری و مجازات شخص مجرم nder باید سه عنصر را ترکیب کند تا بتواند مسئولیت کیفری و مجازات مجرم را تعیین کند

۱- عنصر ماده از رفتار فیزیکی ، از شرایط جرم تشکیل شده است ، در نتیجه این سه شرط در عنصر مادی باید رعایت شود. توضیح رفتار فیزیکی در جرم پولشویی که در قانون تعریف شده است جمع آوری عواید جرم ، در اختیار داشتن عواید جرم است ۳ مصاحبه عواید جرم ۴ استفاده از عواید جرم تبدیل عواید جرم ، پنهان کاری یا مخفی کاری یا پنهان کاری ، و در حال حاضر دومین عنصر مادی است که مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی موضوع جرم در جرم پولشویی است به هر نوع پول بدست آمده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مجرمانه

۳- سومین عنصر مادی که ناشی از این واقعیت است که در جرایم خاص ، نیازی به عنصر نتیجه نیست که آن را جرایم مطلق می نامد. به عبارت دیگر ، عنصر نتیجه در پول شویی بسته به عنصر مادی نتیجه ، مانند تحصیلات و مالکیت ، متفاوت است. دارایی یا استفاده از عواید جرم ؛ این عنصر روانشناختی به این دلیل است که قصد او برای دانستن علم به دلیل خاصیت عمل و رفتار جسمی است و شرارت خاص به معنای دانش این است که دانش درآمد نامشروع به طور مستقیم و غیرمستقیم از نتیجه مجرمانه بدست می آید رفتار – اخلاق. سرانجام ، هدف از یک نتیجه خاص شرط نیست. عنصر روانشناختی تبدیل و مبادله عواید حاصل از جرم که در شرارت و شرارت خاص خود مانند شرارت عمومی متفاوت است ، به هر دو قسمت علم عمل مجرمانه و فرماندهی در مجموعه

درباره amir

این مطالب را نیز ببینید!

سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری

سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری/شماره پاسخگویی دیوان عدالت

سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری جهت تماس با سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری می توانید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.